La maniobra consistía en crear empresas fantasmas a nombre de personas insolventes para emitir facturas que luego eran vendidas a efectos de reducir la carga impositiva. Se estima que bajo esta modalidad se evadieron más de $ 500.000.
Inspectores del organismo recaudador realizaron 6 allanamientos en domicilios particulares de la localidad bonaerense de Quilmes y la Ciudad de Buenos Aires.
En los procedimientos se incautaron anotaciones, facturas, cheques y computadoras, entre otras cosas. Ante la llegada de los inspectores de la AFIP, los involucrados intentaron esconder las pruebas en un aljibe ubicado en el patio.
Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Quilmes a cargo del Dr. Luis Armella, Secretaría N° 2 a cargo del Dr. Pablo Wilk.
