La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) AFIP realizó 14 allanamientos simultáneos en Mar del Plata, Buenos Aires y Misiones, que le permitieron desarticular una organización ilegal que exportaba cebollas a Brasil y en la que detectaron una evasión estimada en 500 millones de pesos

El organismo realizó los allanamientos con la intervención de funcionarios de la Justicia Federal de Bahía Blanca y de la DGI y DGA. Según informó el sitio Pedro Luro, de la localidad del sudoeste bonaerense, Villarino, el comunicado de prensa de la AFIP sostiene que los allanamientos se realizaron sobre escribanías, estudios contables, despachantes de aduana y varias cuevas que proveían y confeccionaban documentación apócrifa para facilitar las maniobras, como por ejemplo facturas de venta, guías frutihortícolas, etc.",  

En los allanamientos efectuados, los agentes de la AFIP recogieron elementos que demuestran que los reales vendedores de las cebollas no estaban inscriptos ante el organismo. También secuestraron documentos que demuestran la actuación de varios profesionales que diseñaron una compleja ingeniería destinada a facilitar los ilícitos.

La investigación apuntó a desarticular una compleja organización que inicia sus operaciones con productores de la zona del sudoeste bonaerense no inscriptos ante el fisco y que suelen utilizar empleados sin registrar en condiciones laborales infrahumanas.

Según el organismo, "un importador brasileño sería el responsable intelectual y logístico de la maniobra (mediante la constitución y utilización de sociedades fantasmas), así como de la financiación de la operatoria a través del envío de divisas por fuera del sistema cambiario formal (utilizando cuevas)".

 

Evasión en todos los eslabones de la cadena

La cadena productiva de la cebolla está compuesta por siembra, cosecha, comercialización y exportación. "En todos esos eslabones se encontraron irregularidades y la investigación apunta a identificar a todos los actores intermedios, que brindan una asistencia técnica o profesional para la evasión, como escribanos, abogados, contadores y finalmente despachantes de aduana", denunció la AFIP.

Asimismo, indicó el organismo que "se investiga a un grupo de empresarios brasileños que, en connivencia con pequeños y medianos productores, interponían en cabeza de las obligaciones tributarias a sujetos insolventes, simulando operaciones que estas personas nunca habían efectuado ni tenían la capacidad de hacerlo. El objetivo de la maniobra es desviar la mirada del fisco hacia indigentes, para evitar el pago del Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado de los verdaderos vendedores".

Dentro de las "carpetas" existen sociedades fantasma; nombres y firmas de personas insolventes haciendo las veces de socios, productores, intermediarios y/o exportadores, sobre quienes finalmente caerá la obligación de pago de impuestos; y todos los documentos necesarios para completar la operación (facturas de venta, guías de transporte frutihortícola falsas, adulteradas o incompletas. En los casos de exportación, también llevan facturas E apócrifas).

Hasta el momento, en las investigaciones realizadas se detectaron certificaciones notariales de domicilios societarios falsos; y contadores que se repiten inscribiendo y representando a numerosas sociedades ficticias", informó la AFIP.